2013年5月8日，國(guó)投公司在七樓會(huì)議室召開了第四屆董事會(huì)2013年第一次定期會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)于廣先主持，全體董事出席了會(huì)議，全體監(jiān)事及市國(guó)資委有關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)列席了會(huì)議。
會(huì)上，董事長(zhǎng)于廣先做了主持發(fā)言。他對(duì)國(guó)投公司在上屆董事會(huì)的正確決策下取得的成績(jī)進(jìn)行了回顧，對(duì)市政府、市國(guó)資委一直以來(lái)給予國(guó)投公司的關(guān)注和支持表示感謝，對(duì)新進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員表示熱烈歡迎。他強(qiáng)調(diào)，國(guó)投公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子在市政府、市國(guó)資委的關(guān)注和支持下已經(jīng)基本配備完成，公司法人治理結(jié)構(gòu)更加健全，梯隊(duì)更加合理。他表示，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)一定能夠傳承和發(fā)揚(yáng)前幾屆勤勉、認(rèn)真、務(wù)實(shí)的工作精神，為國(guó)投公司未來(lái)發(fā)展把握方向，建言獻(xiàn)策，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工作起到有效的監(jiān)督作用，認(rèn)真履職，推動(dòng)國(guó)投公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。
按照會(huì)議議程，與會(huì)董事分別就《關(guān)于聘任公司經(jīng)營(yíng)班子的議案》等六項(xiàng)議案進(jìn)行了審議。這次會(huì)議的核心議題是進(jìn)一步修訂完善公司“十二五”階段中期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。做為國(guó)投公司外部董事，歐亞集團(tuán)董事長(zhǎng)曹和平依據(jù)自身多年實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的相關(guān)內(nèi)容提出了許多寶貴意見(jiàn)，對(duì)公司在新階段進(jìn)一步理清發(fā)展思路，明確發(fā)展定位具有重要指導(dǎo)意義。監(jiān)事會(huì)主席王彥及其他各位監(jiān)事、國(guó)資委相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)也根據(jù)會(huì)議議題，先后對(duì)國(guó)投公司發(fā)展提出了自己的意見(jiàn)和建議。
于廣先董事長(zhǎng)在總結(jié)發(fā)言中感謝各位董事、監(jiān)事及市國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)就國(guó)投公司面臨的形勢(shì)、任務(wù)、定位、方向和運(yùn)作方面提出了高屋建瓴地意見(jiàn)和建議，國(guó)投公司將針對(duì)這些建議進(jìn)行深入討論。他表示，國(guó)投公司將以新一屆董事會(huì)為起點(diǎn)，以今年的管理提升活動(dòng)為契機(jī)，把相關(guān)工作落實(shí)到位，努力增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，推動(dòng)公司健康持續(xù)發(fā)展，更好地在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮作用。
此次會(huì)議是新一屆董事會(huì)履職的第一次定期會(huì)議，是在“十二五”階段承上啟下、外部發(fā)展環(huán)境面臨更大不確定性的宏觀條件下召開的重要會(huì)議，對(duì)公司加快發(fā)展、穩(wěn)健發(fā)展，乃至實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)都具有重要意義，是一次求真務(wù)實(shí)、富有成效的會(huì)議。
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開之前，還召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議就《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了審議，聽(tīng)取了前屆監(jiān)事工作報(bào)告，并就全年監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行了安排。
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